Corporate Governance und Unternehmensführung
Unternehmensführung und Compliance
Das Vertrauen unserer Kunden, Investoren und Mitarbeiter ist elementare Voraussetzung für unser nachhaltiges Wachstum und die Steigerung des Unternehmenswertes.
Dieses Vertrauen stärken wir durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Corporate Governance und Compliance haben daher bei Leifheit einen hohen Stellenwert.
Corporate Governance
Der Begriff Corporate Governance steht bei Leifheit für die verantwortungsbewusste, wertebasierte und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung. Für uns sind eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, effiziente interne und externe Kontrollmechanismen und eine hohe Transparenz in der Unternehmenskommunikation von zentraler Bedeutung. Auf diese Weise wollen wir das Vertrauen unserer Stakeholder in unser Unternehmen dauerhaft festigen.
Wir messen der Corporate Governance einen hohen Stellenwert bei und orientieren uns an den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).
Diesem Beurteilungskatalog für gute Unternehmensführung entspricht Leifheit in weiten Teilen. Die Abweichungen vom Kodex werden in den gesetzlich vorgeschriebenen Entsprechenserklärungen veröffentlicht.
Aktualisierung der Entsprechenserklärung nach § 161 AktG vom April 2024 Entsprechenserklärung nach § 161 AktG vom Dezember 2023Compliance Management System
Unser Compliance-Management-System (CMS) umfasst grundlegende Leitlinien und Maßnahmen mit dem Ziel regelkonformen Verhaltens im Unternehmen. Es soll unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, die für ihre Arbeit verbindlichen Gesetze und Regeln sowie anerkannte Standards und Empfehlungen und unsere eigenen Leitlinien zu beachten. Regelkonformes Verhalten ist für Leifheit wesentliches Grundprinzip und gleichzeitig das Ziel für wirtschaftlich verantwortliches Handeln. Vorstand und Management von Leifheit bekennen sich zu Compliance als Führungsaufgabe. Die operative Verantwortung (Compliance Officer) ist im Bereich Personal/Recht/IP verortet.
Unser CMS umfasst Leitlinien und Maßnahmen, um Compliance-Risiken zu reduzieren und Verstöße gegen Regeln und Gesetze zu vermeiden. Die Grundsätze und Verhaltensstandards sind seit Jahren etabliert und werden im Unternehmensalltag umgesetzt.
Alle Compliance-Leitlinien stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Leifheit-Konzerns mindestens in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.
Die wesentlichen Leitlinien sind darüber hinaus auch in tschechischer, französischer und chinesischer Sprache verfügbar.
Führungskräfte von Leifheit sind im Rahmen ihrer Vorbildfunktion dazu angehalten, ihren Mitarbeitern den Inhalt der Compliance-Richtlinien zu vermitteln und vorzuleben. Sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Leitlinien, wie zum Beispiel der Leifheit Code of Conduct befolgt werden. Darüber hinaus haben wir ein Konzept entwickelt, um unsere Beschäftigten regelmäßig durch internetbasiertes E-Learning zu unseren Compliance-Grundsätzen zu schulen. Weiterführende Informationen zum Compliance-Management finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht des Leifheit-Konzerns.
Integrity Line
Um unseren Beschäftigten wie auch Dritten bei Verdacht oder Hinweis auf mögliche Rechtsverstöße im Unternehmen die Möglichkeit zu schaffen, geschützt Hinweise an einen Ombudsmann zu geben, haben wir ein Hinweisgeber-System eingeführt. Hinweisgebern steht neben dem persönlichen Meldeweg an den Ombudsmann auch eine anonyme, internetbasierte Kommunikationsplattform Integrity Line zur Verfügung.
Compliance-Verstöße werden nicht geduldet und sämtlichen Hinweisen auf Fehlverhalten wird nachgegangen.
Erklärung zur Unternehmensführung
Die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f / § 315d HGB beinhaltet die Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex, die Internetadresse, unter der der Vergütungsbericht sowie das Vorstandsvergütungssystem und die Aufsichtsratvergütung zugänglich ist, die Erläuterung der relevanten Unternehmensführungspraktiken, die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen, die Angaben zu den festgelegten Zielgrößen gemäß dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen sowie die Beschreibung des Diversitätskonzepts.
Vergütung Organmitglieder
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder – vorgelegt vom Aufsichtsrat der Leifheit AG, gestützt auf die Empfehlung seines Personalausschusses – wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 gebilligt.
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 12 der Satzung der Leifheit AG festgelegt sowie durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019 zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über eine langfristige variable Vergütung für den Aufsichtsrat) festgelegt. Von der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2021 wurden § 12 Abs. 1 bis 7 und Abs. 9 bis 11 der Satzung und der Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019 zu Tagesordnungspunkt 9 bestätigt sowie § 12 Abs. 8 der Satzung mit Wirkung ab 1. Januar 2020 neu gefasst.
Vorstand und Aufsichtsrat der Leifheit AG berichten gemäß § 162 Aktiengesetz (AktG) klar und verständlich über die gewährte und geschuldete Vergütung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft. Der Prüfungsvermerk findet sich im Anschluss an dem Bericht. Dieser Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2024 gebilligt.
Satzung
Das Aktiengesetz schreibt für Aktiengesellschaften eine Satzung vor. Die Leifheit AG möchte Sie über den aktuellen Stand ihrer Satzung gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024 informieren.
Menschenrechte
Die Achtung der Menschenrechte ist ein grundlegender Wert für Unternehmen, die integer wirtschaften. Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren werden auf globalisierten Märkten gehandelt. Auch für Leifheit besteht damit ein Risiko, dass Zulieferer Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung missachten. Es ist unser erklärtes Ziel, die Akzeptanz und Umsetzung hoher Sozial- und Umweltstandards in unserer Lieferkette sicherzustellen.
Vorstand und Aufsichtsrat
Vorstand
Alexander Reindler wurde 1969 geboren. Nach seinem Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Marketing und Finance verbrachte er sein Berufsleben in der Konsumgüterindustrie bei der Beiersdorf AG. Er bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Positionen im Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung mit. Dabei war er unter anderem in Deutschland, Russland, Lateinamerika und Afrika tätig und verantwortete zuletzt seit 2019 das globale Health Care Geschäft (Hansaplast, Elastoplast, Curitas) bei der Beiersdorf AG. Seit 1. Dezember 2023 ist er Vorstandsvorsitzender (CEO) der Leifheit AG und verantwortet die Bereiche Marketing, Vertrieb, Personal/Recht & IP sowie das Handelsmarkengeschäft von Birambeau und Herby.
Igor Iraeta Munduate wurde 1974 in Donostia – San Sebastian/Spanien geboren und hat ein Maschinenbaustudium an der Universidad de Navarra abgeschlossen. Er war zuletzt als Chief Technical Officer & Senior Executive Operations bei der Igus GmbH beschäftigt, wo er den gesamten Bereich Operations, das Innovationsmanagement sowie Industrie 4.0 und IoT (Internet of Things) der Wertschöpfungskette verantwortete. Von 2008 bis 2014 leitete Igor Iraeta Munduate als technischer Geschäftsführer Entwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement der Stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG. Er bringt zudem langjährige Erfahrung in technischen Führungspositionen bei der Robert Bosch GmbH mit. Seit 1. November 2018 ist er Vorstandsmitglied der Leifheit AG. Er verantwortet als COO die Vorstandsbereiche Einkauf, Produktion, Logistik und Entwicklung.
Marco Keul wurde 1982 in Dernbach geboren und hat nach einer kaufmännischen Ausbildung ein betriebswirtschaftliches Studium an der VWA Koblenz abgeschlossen. Er begann seine berufliche Karriere im Controlling der Leifheit AG und übernahm 2012 die Ressortleitung des Konzern-Controllings. Von April 2020 bis April 2021 leitete er in der Rolle des Vice President Finance die Bereiche Finanzen, Controlling, IT/Geschäftsprozesse und Vertriebsinnendienst, die er seit 1. Mai 2021 als Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) verantwortet.
Aufsichtsrat
- Mitglied des Aufsichtsrats der Leifheit AG seit 1. April 2019, Vorsitzender seit 2. April 2019
- Mitglied des Prüfungsausschusses (Audit Committee) seit 2. April 2019
- Mitglied und Vorsitzender des Vertriebs-/Marketingausschusses seit 29. Mai 2019, Vorsitzender von 29. Mai 2019 bis 7. Juni 2023
- Mitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses seit 29. Mai 2019
- Mitglied des Personalausschusses seit 29. Mai 2019
- Mitglied des Sortiments-/Innovationsausschusses seit 29. Mai 2019
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Herr Dr. Günter Blaschke promovierte nach dem BWL-Studium an der Universität zu Köln im Fachbereich Industriebetriebslehre
Seine berufliche Laufbahn begann er 1978 als Assistent Manager für Marketing bei der Procter & Gamble GmbH, Schwalbach. Von 1981 bis 1990 leitete er bei 3M Deutschland und später bei 3M Europe in Brüssel die Ressorts Marketing, Produktmanagement und Verkauf von
Video-Produkten.
Ab 1990 verantwortete Herr Dr. Blaschke abwechselnd Vertrieb, Marketing, Produktion und Entwicklung bei der Joh. Vaillant GmbH & Co. KG, Remscheid, für das In- und Ausland. Im März 1997 wechselte er zunächst als Geschäftsführer zur Rational GmbH, Landsberg am Lech und wurde im Rahmen des Börsengangs im September 1999 zum Vorstandsvorsitzenden berufen. In dieser Position prägte er die sehr erfolgreiche Entwicklung von Rational bis Ende 2013. Seit Mai 2014 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der WashTec AG. Im Jahr 2019 hatte er ad interim für einige Monate den Vorstandsvorsitz von WashTec übernommen, bevor Anfang 2020 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zurückkehrte. Mit Wirkung zum 31.12.2023 hat Herr Dr. Blaschke sein Aufsichtsratsmandat bei der WashTec AG niedergelegt.
Herr Dr. Blaschke ist seit 1. April 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Leifheit AG und wurde zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.
Mandate
Herr Dr. Blaschke gehört keinem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG keinem vergleichbaren Kontrollgremium in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an.
- Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 8. Juni 2023
- Mitglied des Personalausschusses seit 8. Juni 2023
- Mitglied des Nominierungsausschusses seit 8. Juni 2023
- Mitglied und Vorsitzender des Vertriebs-/Marketingausschusses seit 8. Juni 2023
- Mitglied und Vorsitzender des Sortiments-/Innovationsausschusses seit 8. Juni 2023
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Herr Stefan De Loecker ist erfahrener C-Level Manager mit internatonalem Background, fundierter Erfahrung in Strategieentwicklung und Geschäftsmodelltransformation und mit spezifischem Fachwissen in den Bereichen Markenaufbau, Innovation und Markteinführungs-strategien. Er bringt darüber hinaus langjährige Erfahrung in der Führung börsennotierter Unternehmen mit.
Herr De Loecker studierte Wirtschaftswissenschaften in Antwerpen, Belgien, bevor er seine berufliche Laufbahn 1990 im Nestlé-Konzern begann. Nach diversen Stationen wechselte er von 2007 bis 2008 als Geschäftsführer zur Maggi GmbH und gleichzeitig als Mitglied in den Vorstand der Nestlé Deutschland AG. Von 2008 bis 2011 war Herr De Loecker Vorstandsvor-sitzender der Nestlé Rossiya LLC, Russia. Im Jahr 2011 wechselte er als COO zur Tesco plc in Großbritannien, anschließend wurde er CEO von Tesco Slowakei.
Im Jahr 2012 wechselte er zur Beiersdorf AG, zunächst als Senior Vice President Near East in Dubai, wo er die Märkte im Nahen Osten, Afrika und Indien und später auch Americas verantwortete. Im Jahr 2014 wurde er zum Mitglied des Vorstand der Beiersdorf AG berufen. Von 2019 bis April 2021 war er Vorstandsvorsitzender von Beiersdorf und legte den strategischen Grundstein für die Digitalisierung, die Nachhaltigkeitsstrategie und die weitere Internationalisierung des Unternehmens.
Herr De Loecker hatte vom 1. August 2023 bis 30. November 2023 interimistisch das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Leifheit AG übernommen. Seit 1. Dezember 2023 ist er Vorstandsvorsitzender des Spielwarenherstellers Schleich in Schwäbisch Gmünd.
Mandate
Herr De Loecker gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an. Er gehört folgendem vergleichbaren Kontrollgremium im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:
- Mitglied des Advisory Boards, Eczacıbaşı Consumer Products, Beykoz/İstanbul, Türkei
- Mitglied des Beirats in beratender Funktion für Merz LifeCare, Merz Asset Management Holding GmbH, Frankfurt/Main, Deutschland
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Nach dem Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe begann Herr Böhle seine berufliche Laufbahn bei der Procter & Gamble GmbH, Schwalbach als Werkscontroller. Nach verschiedenen Stationen leitete er ab Juni 1997 als „Associate Director Finance“ auf europäischer Ebene das Werks-, Kosten- und Investitionscontrolling für das Hygienepapiergeschäft sowie das Vertriebscontrolling für das Private-Label-Geschäft.
Nach acht Jahren in der internationalen Konsumgüterwirtschaft wechselte er zur INA Schaeffler oHG, Herzogenaurach, und verantwortete dort als Bereichsleiter das Corporate
Controlling, wo er die Neuausrichtung der zentralen Controlling-Abteilungen und die Umstellung des Finanzberichtswesens auf U.S. GAAP leitete.
Im Juni 2001 wechselte er zur Rational AG, Landsberg am Lech, zunächst als „Director Controlling“. Im Juni 2007 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung als „Executive Vice
President – Controlling & External Accounting“. Er stellte bei Rational die Rechnungslegung von HGB auf IAS/IFRS um und war für die Konzernkonsolidierung und Jahresabschlusserstellung verantwortlich. Ebenso sammelte er breite Erfahrungen im Bereich Investor Relations.
Seit Oktober 2009 ist Herr Böhle kaufmännischer Geschäftsführer bei der BLANCO Gruppe, Oberderdingen. In der Geschäftsführung des Familienunternehmens verantwortet er als CFO die globalen Ressorts Finance und Accounting, Controlling, Personal, die IT, Compliance sowie die Prozesse Interne Revision und Risikomanagement.
Er ist gewähltes Mitglied der IHK Vollversammlung Karlsruhe und wurde in den Beirat der Deutschen Bank/Mannheim berufen.
Rüdiger Böhle ist ein breit aufgestellter, erfahrener C-Level Manager und Finanz- und Controllingexperte. Darüber hinaus beschäftigt er sich seit Jahren unternehmensbezogen mit dem Themenbereich Nachhaltigkeit und hat fundierte Erfahrungen in den Feldern M&A, Strategieentwicklung und -umsetzung und Change-Management gesammelt.
Mandate
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
–
Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremium gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
–
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Frau Böhm hat einen Master of Business Administration an der IE Business School (Madrid) sowie einen CVA (Certified Valuation Analyst) erworben.
Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei Hexagon International, einem deutsch-indischen Textilunternehmen, wo sie zwischen 2004 und 2006 unter anderem in Neu-Delhi als
Produktverantwortliche im Einzelhandel wirkte. Danach verbrachte sie vier Jahre in München als Beraterin bei Dr. Dornbach & Partner, einer führenden deutschen Beratungsgesellschaft im Bereich Recht, Wirtschaftsprüfung und Steuern in Deutschland; hier fokussierte sie sich auf Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung für KMUs.
Seit 2013 ist Frau Böhm bei Alantra EQMC Asset Management tätig; zunächst in Madrid und seit 2022 in Wiesbaden. Ihre Hauptaufgabe als Managing Director liegt in der aktiven
Wertsteigerung von börsennotierten KMUs (small caps) in Form relevanter Minderheitsbeteiligungen auf Basis einer Value-Investment-Philosophie. Dabei kombiniert sie langfristige Anlagestrategien mit unternehmerischem Denken, einem starken Fokus auf operativer Exzellenz und bringt ihre mehr als 17 Jahre internationale Berufserfahrung in der Finanz- und Investmentbranche, im Einzelhandel und in der Luxusindustrie ein.
Mandate
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
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Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremium gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
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- Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat seit 29. Mai 2024
Ausbildung und beruflicher Werdegang
1997 – 2000 Leifheit AG, Nassau
Ausbildung zum Industriekaufmann
2002 – 2004 Berufsbegleitende Weiterbildung zum Marketing-Fachkaufmann & Marketing-Assistenten bei der IHK Koblenz
2000 – 2002 Leifheit AG, Nassau
Sachbearbeiter im Vertriebsinnendienst Ausland
2003 – 2009 Leifheit AG, Nassau
Key-User Vertrieb für ERP-Software / Vertriebsprozesse und Business Intelligence
2010 bis heute Leifheit AG, Nassau
IT-/Prozessberater, Vertrieb & Business Intelligence
Mandate
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
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Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremium gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
—
- Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat seit 27. Mai 2004
- Mitglied des Sortiments-/Innovationsausschusses seit 29. Mai 2019
- Mitglied des Prüfungsausschusses seit 7. März 2022
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Seit 1988: Leifheit AG, Nassau
Werkzeugmacher
1984 – 1988: Leifheit AG, Nassau
Ausbildung zum Werkzeugmacher
Mandate
Herr Standke gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG und keinen vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an.
Die Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt.
Kompetenzprofil, Diversitätskonzept, Ziele für die Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
Ein wichtiges Anliegen guter Corporate Governance ist es, eine dem Unternehmen angemessene Besetzung der verantwortlichen Unternehmensorgane sicherzustellen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen sowie der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben sowie Ziele für die Zusammensetzung, das Kompetenzprofil sowie ein Diversitätskonzept des Aufsichtsrats beschlossen. Weitere Informationen finden Sie hier: